ANJ сообщает об улучшении соблюдения мер по борьбе с мошенничеством и отмыванием денег

Национальное управление по азартным играм (ANJ) оценило планы действий, представленные лицензированными операторами азартных игр во Франции, оценив их усилия по борьбе с мошенничеством, отмыванием денег и финансированием терроризма.

В ходе обзора было установлено, что большинство операторов добились заметного прогресса в соблюдении требований, что соответствует рекомендациям, выпущенным в 2024 году.

Однако ANJ выявило области, требующие дальнейшего улучшения, и установило конкретные требования на 2025 год.

Французское законодательство обязывает операторов азартных игр представлять ежегодные планы действий, в которых излагаются их меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Этот процесс позволяет вести постоянный диалог между ANJ и операторами с целью обеспечения соблюдения нормативных требований и выявления областей для улучшения.

Планы были рассмотрены на предмет соответствия нормативной базе, установленной указом от 9 сентября 2021 года.

В 2024 году ANJ отслеживало прогрессы операторов с помощью индивидуальных оценок и интервью по поддержке соблюдения требований. В результате были отмечены улучшения в распределении ресурсов и качестве отчетов, представляемых в TRACFIN, подразделение финансовой разведки Франции.