Бразильское соглашение SPA требует от лицензированных операторов ставок политики по борьбе с отмыванием денег
Секретариат призов и ставок Бразилии (SPA) издал директиву, требующую от всех уполномоченных операторов ставок с фиксированными коэффициентами представить политику по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Мандат распространяется на все букмекерские компании, работающие в Бразилии, включая те, которые уполномочены непосредственно Министерством финансов, и те, которые действуют по решению суда.
Каждый оператор должен предоставить подробную политику PLD/FT с изложением конкретных критериев и действий для различных сценариев в соответствии с Законом № 14,790/2023 и Постановлением SPA/MF № 1,143/2024.
Чтобы поддержать операторов в выполнении этих требований, SPA провело 12 февраля вебинар, посвященный передовым методам сообщения о подозрительной деятельности в Совет по контролю за финансовой деятельностью. На заседании были подробно описаны процедуры сообщения о подозрительных транзакциях.
Эта инициатива основана на недавней интеграции SPA в Национальную стратегию по борьбе с коррупцией и отмыванием денег в ноябре 2024 года.