Codere фигурирует в расследовании в отношении бывшего министра финансов Испании

Каталонская полиция указала на возможные нарушения в обращении с Codere со стороны Министерства финансов и Налогового агентства благодаря вмешательству консалтинговой фирмы Equipo Económico.

Действительно, агенты Центрального антикоррупционного подразделения объяснили, что под руководством бывшего министра финансов Испании Кристобаля Монторо и в сотрудничестве с Национальным управлением по расследованию мошенничества (ONIF), которое подчиняется Налоговому агентству, налоговые выплаты иностранных игровых операторов, претендующих на получение лицензии, использовались для оказания давления на операторов. Таким образом происходило сокращение их числа.

По данным каталонской полиции, электронные письма предполагают, что Equipo Económico была частично ответственна за эту операцию – и, что особенно важно, она имела Codere в качестве клиента с 2008 года, при этом Codere заплатил фирме € 679 тыс.
Более того, сообщалось, что Codere особенно интересовался регулированием онлайн-игр, в которое были внесены поправки согласно Закону 13/2011.

Помимо электронных писем между Codere и тогдашним руководителем аппарата Монторо, ONIF также провел расследования в отношении компаний, занимающихся онлайн-играми и подавших заявки на получение испанских лицензий, в одном электронном письме содержался список всех возможных фигурантов.