Датский регулятор предупреждает 888 о нарушении закона о борьбе с отмыванием денег

Датское отделение оператора 888 получило распоряжение отчитаться о процедурах, связанных с отмыванием денег, чтобы соответствовать требованиям, установленным в стране.

Управление по азартным играм Дании Spillemyndigheden заявило, что контора 888 не выполнила статью, в которой говорится, что операторы должны расследовать необычно крупные схемы транзакций и действия, которые не имеют явно экономической или очевидной юридической цели.

Регулирующий орган также сообщила о подозрениях, что компания могла проводить транзакции, которые связаны с отмыванием денег.

Отдельно заявляется о том, что один из игроков оператора внес на свой счет 600 тыс. датских крон, на что оператор попросил его предоставить подтверждение активов или дохода.

Несмотря на неспособность пользователя сделать это, контора 888 позволила ему продолжать играть в течение месяца, прежде чем его счет был закрыт.

В этом случае Управление по азартным играм считает, что оператор 888 должен запретить клиенту играть и сообщить об операциях в соответствующий орган.