Французский регулятор отмечает улучшение деятельности по борьбе с отмыванием денег

Национальное управление по азартным играм Франции (ANJ) отметило улучшение со стороны операторов в борьбе с мошенничеством, отмыванием денег и финансированием терроризма.

Каждый год операторы должны представлять на утверждение план действий по борьбе с финансовой коррупцией. Это положение, по словам ANJ, способствует диалогу между операторами и регулирующим органом, хотя казино и игровые клубы освобождены от этого.

При оценке планов действий операторов на 2021 год и их реализации, ANJ вынес преимущественно положительное решение.
Французский регулирующий орган подчеркнул их лучшую идентификацию и более глубокую оценку рисков наряду с готовностью операторов выделять достаточные человеческие и материальные ресурсы для выполнения своих обязательств.

Что касается двух французских операторов-монополистов, Francaise des Jeux (FDJ) и Pari Mutuel Urbain (PMU), регулирующий орган призвал их усилить проверки розничных продавцов в точках продаж.