Оператор Casumo получил выговор от датского регулятора

Оператор Casumo стал последним оператором, получившим выговор от Управления по азартным играм Дании (DGA) за нарушение Закона страны о борьбе с отмыванием денег (AML).

По данным DGA, оценка рисков бренда до 11 марта не позволяла должным образом определить или оценить типы клиентов.

Кроме того, Casumo не включила четкую идентификацию и оценку рисков для каждого предлагаемого продукта. 18 апреля оценка риска приложения бренда не проводилась, поэтому Casumo не определила и не оценила должным образом каналы доставки.

В результате DGA заявило, что оценка рисков Casumo не позволила предотвратить злоупотребления с целью отмывания денег и финансирования терроризма.

Поскольку бренд впоследствии обновил оценку рисков, этот выговор не обязывает Casumo к действию.

Однако это спорный вопрос, поскольку в апреле Casumo отозвала лицензию и, следовательно, больше не предлагает онлайн-гемблинг в Дании.

В конце прошлого месяца DGA также объявило Casino Copenhagen выговор за недостатки в оценке рисков.