Оператор Mr Green предупреждён о нарушении AML датскими властями

Управление по азартным играм Дании вынесло предупреждение оператору Mr Green за нарушение двух положений Закона о борьбе с отмыванием денег.

Оно связано с недостаточными проверками, проведенными оператором онлайн-казино, когда молодому игроку было разрешено внести 325 000 датских крон ($ 45 тыс.).

Таким образом, Управление утверждает, что Mr Green не выполнил обязательства в отношении проверок и расследований данных из личного кабинета игрока. Орган утверждает, что это является важным принципом Закона о борьбе с отмыванием денег, а неспособность оператора выполнить соответствующие проверки считается неправильной.

В этой ситуации представители Mr Green утверждали, что с помощью Интернета узнали о профессии игрока и его приблизительном доходе. По мнению компании, игрок смог финансировать азартные игры в рамках этого, несмотря на то, что внес депозит больше, чем его располагаемый доход. По этой причине оператор не стал продолжать расследование.

Регулирующий орган, известный как Spillemyndigheden, обнаружил, что оценки Mr Green были неточными в отношении профессии игрока и уровня дохода, а это означает, что оператор недостаточно узнал о нем.

Власти утверждают, что компания Mr Green должна была провести дальнейшее расследование активов и доходов игрока, поскольку первоначальные проверки не были сочтены подходящими для исключения подозрений в отмывании денег.