Остров Мэн оштрафовал дочернюю компанию Betsson на $ 870 тыс.

По данным надзорного органа, BMO Manx имела недостатки в политике и процедурах в отношении соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, что привело к необходимости применения к организации большого штрафа.

По мнению регулятора, отсутствие расширенной комплексной проверки для клиентов с высоким уровнем риска было особенно вопиющей проблемой, которая не была полностью решена компанией. Проблема еще больше усугублялась тем, что оператора обвиняют в том, что он не прекратил отношения с клиентами из группы высокого риска.

Еще одна проблема была обнаружена в системе отчетности о подозрительной деятельности, которая была непоследовательной или отсутствовала, а также в несовершенном процессе анализа политически значимых лиц. Процедуры оценки бизнес-рисков также были отложены на шесть месяцев после официального запуска бизнеса.

По мнению комиссии, организация не смогла собрать достаточные ресурсы и усилия для обеспечения соответствия хорошим стандартам соответствия. Сообщается, что BMO не смогла предоставить документацию соответствующим регулирующим органам.