Регулятор азартных игр Швеции добивается высоких штрафов за отмывание денег

Шведский регулятор азартных игр завершает год, стремясь найти возможность налагать более жесткие штрафы на компании, которые нарушают правила противодействия отмыванию денег.

В пятницу регулирующий орган Швеции Spelinspektionen заявил, что он попросил министерство финансов переписать правила, касающиеся максимального наказания, которое будет налагаться на переводы для отмывания денег.

Spelinspektionen отметил, что максимальный штраф в размере € 1 млн слишком низок, и он должен быть в состоянии наложить штрафы, которые являются эффективными, пропорциональными и сдерживающими.

Напомним, что крупнейшие лицензиаты Швеции сообщили об обороте в сотни миллионов евро за первые девять месяцев 2019 года, что, по мнению Spelinspektionen может носить незаконный характер.

В ноябре 2018 года Spelinspektionen наложил штраф в размере 8 млн шведских крон на подразделение Svenska Spel Casino Cosmopol за серьезные и систематические недостатки. Спустя некоторое время он был уменьшен до 3 млн шведских крон после того, как Svenska Spel подала апелляцию в Административный суд Линчепинга.